Ravne na Koroškem, 24.09.2020
V sklopu aktivnosti letnega akcijskega načrta, vas SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Slovenj Gradec
vabi na delavnico
»IZVAJANJE ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDFT-1) V PRAKSI«
v četrtek 01.10.2020, od 09.00 do 13.00 ure,
v prostorih MPIK Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A), Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
OPIS DOGODKA:
Na delavnici se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1. Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.
PREDAVATELJ:
Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih.
VSEBINA DELAVNICE:
- predstavitev osnovnih pojmov
- naloge zavezancev in pooblaščenca
- pregled stranke, identifikacija, dejanski lastniki, politično izpostavljene osebe
- analiza tveganja
- omejevalni ukrepi
- sporočanje podatkov Uradu
- vodenje evidenc in tajnost podatkov
- sankcije za kršitve.
Delavnica je namenjena vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1 (poudarek na vseh mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami, storitvami davčnega svetovanja, podjetniškimi ali fiduciarnimi storitvami…)
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-1 Zakon.
PROGRAM DELAVNICE:
|
9.00 do 10.30
|
1. del delavnice
|
|
10.30 do 10.50
|
Odmor
|
|
10.50 – 12.20
|
2. del delavnice
|
|
12.20 – 13.00
|
Diskusija in vprašanja udeležencev
|
TERMIN IN LOKACIJA:
Četrtek, 01.10.2020 od 09.00 do 13.00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A).
PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov: [email protected] ali po telefonu na telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968 najkasneje do torka 29.09.2020.
Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:
- ime in priimek udeleženca,
- ime podjetja,
- telefonsko številko in e-pošto.
Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.
Delavnica je za udeležence brezplačna.
Pohitite s prijavo, ker je število mest v predavalnici omejeno zaradi zagotavljanja varnostne razdalje med udeleženci (COVID – 19).
Vljudno vabljeni!
Organizator dogodka:
SPOT svetovanje KOROŠKA
Za A.L.P. PECA d.o.o..
Andreja Tarkuš, podjetniška svetovalka
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem: OOZ Slovenj Gradec.